各股東:
根據《廣東昭信集團股份有限公司章程》以及2026年3月4日公司董事會作出的決議，現將召開廣東昭信集團股份有限公司2026年股東年會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本事項
（1）會議時間：2026年3月29日（星期日）上午9：00至12：00。
（2）會議地點：佛山市南海區(qū)桂城街道大圩社區(qū)永安北路2號昭信金谷灣智創(chuàng)產業(yè)社區(qū)A棟（即1座）6樓商學院教學一室。
（3）會議召集人：廣東昭信集團股份有限公司董事會。
（4）會議召開方式及表決方式：本次會議以現場會議方式召開，議案采取現場表決方式。
二、會議審議事項
（1）關于《廣東昭信集團股份有限公司董事會工作報告》的議案。
（2）關于《廣東昭信集團股份有限公司2025年財務決算及2026年財務預算（草案）報告》的議案。
（3）關于《廣東昭信集團股份有限公司監(jiān)事會工作報告》的議案。
（4）關于《廣東昭信集團股份有限公司2025年度稅后利潤分配方案》的議案。
以上議案均為普通議案。